信测圭臬: 对于信测转债转股数额累计达到转股前公司已刊行股份总数10%的公告
发布日期：2025-08-15 08:10 点击次数：63
证券代码：300938 证券简称：信测圭臬 公告编号：2025-132
债券代码：123231 债券简称：信测转债
深圳信测圭臬技艺作事股份有限公司
对于“信测转债”转股数额累计达到转股前
公司已刊行股份总数 10%的公告
本公司及董事会举座成员保证信息清晰的履行真确、准确、齐全，莫得失误
记录、误导性敷陈或要紧遗漏。
相等领导：
限公司（以下简称“公司”）向不特定对象公开辟行可调理公司债券（以下简
称“信测转债”）累计转股数额为 12，569，130 股，占“信测转债”脱手转股前
公司已刊行股份总数 113，535，480 股的 11.07%。
一、可调理公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处治委员会证监许可[2023]1895 号文容许注册，深圳信测标
准技艺作事股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 9 日向不特定对象
刊行了 5，450，000 张可调理公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 545，000，000 元。
上述召募资金总数在扣除已支付的保荐承销用度（不含升值税）东谈主民币
可转借主承销商五矿证券有限公司于 2023 年 11 月 15 日区分汇入公司召募
资金专用账户，系数召募资金均以东谈主民币货币资金方法汇入。公司本次公开辟行
可转债保荐承销费、讼师费、审计费、资信评级费等刊行用度（不含升值税 进
项税额）统共东谈主民币 11，435，736.86 元，扣除前述不含税刊行用度后，本次公开
刊行可转债召募资金净额为东谈主民币 533，564，263.14 元。上述召募资金到位情况
业经立信管帐师事务所（稀奇庸俗结伴）审验并由其出具信会师报字[2023] 第
ZE10638 号验资回报。
（二）可转债上市情况
经深交所容许，公司 54，500.00 万元可调理公司债券于 2023 年 11 月 29 日
起在深交所挂牌交游，债券简称“信测转债”，债券代码“123231”。启动转
股价钱为 36.89 元/股。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自可转债刊行终了之日（2023 年 11 月 15 日）起满六个
月后的第一个交游日（2024 年 5 月 15 日）起至可调理公司债券到期日（2029
年 11 月 8 日）止（如遇节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺展期间付
息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱调整情况
本次刊行的可转债的转股价钱历次调整情况如下：
以公司实践权益分配股权登记日总股本扣除回购专用证券账户股份数为基数，向
鼓舞每 10 股派发现款股利 3.30 元东谈主民币（含税）；同期以本钱公积金转增股本，
每 10 股转增 4.5 股。统共现款分成 34，972，413.96 元（含税），股本瞻望转增
格将作念相应的调整，调整前“信测转债”转股价钱为 36.89 元/股，调整后转股价
格为 25.76 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 5 月 27 日起奏效。具体调整情况
详见公司于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网清晰的《对于信测转债调整转股价钱
的公告》（公告编号：2024-077）。
分限定性股票回购刊出完成暨调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-
励筹办（草案）》的干系限定，对统共 22 名激发对象已获授但尚未破除限售的
/股调整为东谈主民币 25.77 元/股，调整后的转股价钱自 2025 年 5 月 19 日起奏效。
以公司实践权益分配股权登记日总股本扣除回购专用证券账户股份数为基数，向
鼓舞每 10 股派发现款股利 4.00 元东谈主民币（含税）；同期以本钱公积金转增股本，
每 10 股转增 4 股。统共现款分成 64，563，405.60 元（含税），股本瞻望转增
格将作念相应的调整，配资网调整前“信测转债”转股价钱为 25.77 元/股，调整后转股价
格为 18.22 元/股，调整后的转股价钱自 2025 年 5 月 29 日起奏效。具体调整情况
详见公司于 2025 年 5 月 22 日在巨潮资讯网清晰的《对于信测转债调整转股价钱
的公告》（公告编号：2025-100）。
二、可调理公司债券转股情况
“信测转债”自 2024 年 5 月 15 日起脱手转股，“信测转债”脱手转股前公司已
刊行股份总数为 113，535，480 股。
适度 2025 年 8 月 12 日，共有 3，107，762 张“信测转债”调理成公司股票，累
计转股数额 12，569，130 股，转股数额占可转债脱手转股前公司已刊行股份总数
适度 2025 年 8 月 12 日，公司尚有 2，342，238 张“信测转债”未转股，占公司
可转债刊行总量 5，450，000 张的 42.98%。
三、对于提前赎回“信测转债”情况评释
自 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 8 月 8 日已有 15 个交游日的收盘价不低于
“信测转债”当期转股价钱（即 18.22 元/股）的 130%（即 23.69 元/股）的情
形，凭证《深圳证券交游所上市公司自律监管领导第 15 号——可调理公司债券》
等干系限定以及《召募评释书》中有条件赎回要求的干系商定，已触发“信测转
债”有条件赎回要求。
公司于 2025 年 8 月 8 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《对于
提前赎回“信测转债”的议案》，连合现时市集及公司本人情况，进程概括商量，
公司董事会决定本次利用“信测转债”的提前赎回职权，并授权公司处治层及相
关部门细腻后续“信测转债”赎回的沿路干系事宜。提前赎回“信测转债”的有
关事项如下：
司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“信测转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“信测转债”捏券东谈主预防在限期内转股。债券捏有东谈主捏有
的“信测转债”如存在被质押或被冻结的，提出在住手转股日前破除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
符合性处治要求的，不成将所捏“信测转债”调理为股票，特提请投资者温暖不
能转股的风险。
转债”，将按照 100.42 元/张的价钱强制赎回，因现在“信测转债”二级市集价
格与赎回价钱存在较大互异，相等提醒“信测转债”捏有东谈主预防在限期内转股，
如若投资者未实时转股，可能濒临亏损，敬请投资者预防投资风险。
四、备查文献
表；
债”股本结构表；
表。
特此公告。
深圳信测圭臬技艺作事股份有限公司
董事会
