信测设施: 对于提前赎复书测转债的第三次教唆性公告
发布日期：2025-08-15 07:53 点击次数：121
证券代码：300938 证券简称：信测设施 公告编号：2025-131
债券代码：123231 债券简称：信测转债
深圳信测设施技能做事股份有限公司
对于提前赎回“信测转债”的第三次教唆性公告
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容真正、准确、圆善，莫得荒谬
记录、误导性述说或关键遗漏。
异常教唆：
司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“信测转债”将在深圳证券往复所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“信测转债”握券东说念主留心在限期内转股。债券握有东说念主握有
的“信测转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在住手转股日前撤销质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
合乎性惩处要求的，不行将所握“信测转债”融合为股票，特提请投资者热心不
能转股的风险。
转债”，将按照 100.42 元/张的价钱强制赎回，因现在“信测转债”二级阛阓价
格与赎回价钱存在较大互异，异常提醒“信测转债”握有东说念主留心在限期内转股，
淌若投资者未实时转股，可能面对亏损，敬请投资者留心投资风险。
自 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 8 月 8 日已有 15 个往复日的收盘价不低于
“信测转债”当期转股价钱（即 18.22 元/股）的 130%（即 23.69 元/股）的情
形，把柄《深圳证券往复所上市公司自律监管素养第 15 号——可融合公司债券》
等掂量法例以及《召募评释书》中有条件赎回条目的掂量商定，已触发“信测转
债”有条件赎回条目。
公司于 2025 年 8 月 8 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《对于
提前赎回“信测转债”的议案》，伙同当前阛阓及公司自己情况，经过空洞研究，
公司董事会决定本次诈骗“信测转债”的提前赎回权柄，并授权公司惩处层及相
关部门证据后续“信测转债”赎回的沿途掂量事宜。现将提前赎回“信测转债”
的联系事项公告如下。
一、可融合公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩处委员会证监许可[2023]1895 号文痛快注册，深圳信测标
准技能做事股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 9 日向不特定对象
刊行了 5，450，000 张可融合公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 545，000，000 元。
上述召募资金总数在扣除已支付的保荐承销用度（不含升值税）东说念主民币
可转借主承销商五矿证券有限公司于 2023 年 11 月 15 日永诀汇入公司召募
资金专用账户，系数召募资金均以东说念主民币货币资金体式汇入。公司本次公开荒行
可转债保荐承销费、讼师费、审计费、资信评级费等刊行用度（不含升值税 进
项税额）所有东说念主民币 11，435，736.86 元，扣除前述不含税刊行用度后，本次公开
刊行可转债召募资金净额为东说念主民币 533，564，263.14 元。上述召募资金到位情况
业经立信司帐师事务所（额外平日结伙）审验并由其出具信会师报字[2023] 第
ZE10638 号验资敷陈。
（二）可转债上市情况
经深交所痛快，公司 54，500.00 万元可融合公司债券于 2023 年 11 月 29 日
起在深交所挂牌往复，债券简称“信测转债”，债券代码“123231”。运转转
股价钱为 36.89 元/股。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自可转债刊行达成之日（2023 年 11 月 15 日）起满六个
月后的第一个往复日（2024 年 5 月 15 日）起至可融合公司债券到期日（2029
年 11 月 8 日）止（如遇节沐日或休息日延至自后的第 1 个职责日；顺脱时间付
息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱调整情况
本次刊行的可转债的转股价钱历次调整情况如下：
案：以公司实行权益分配股权登记日总股本扣除回购专用证券账户股份数为基
数，向鼓动每 10 股派发现款股利 3.30 元东说念主民币（含税）；同期以成本公积金
转增股本，每 10 股转增 4.5 股。所有现款分成 34，972，413.96 元（含税），股本
瞻望转增 47，689，655 股。鉴于上述原因，把柄召募评释书的商定，外汇配资“信测转
债”的转股价钱将作念相应的调整，调整前“信测转债”转股价钱为 36.89 元/
股，调整后转股价钱为 25.76 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 5 月 27 日起
收效。具体调整情况详见公司于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网裸露的《对于
信测转债调整转股价钱的公告》（公告编号：2024-077）。
分领域性股票回购刊出完成暨调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-
励议论（草案）》的掂量法例，对所有 22 名激勉对象已获授但尚未撤销限售的
/股调整为东说念主民币 25.77 元/股，调整后的转股价钱自 2025 年 5 月 19 日起收效。
以公司实行权益分配股权登记日总股本扣除回购专用证券账户股份数为基数，向
鼓动每 10 股派发现款股利 4.00 元东说念主民币（含税）；同期以成本公积金转增股本，
每 10 股转增 4 股。所有现款分成 64，563，405.60 元（含税），股本瞻望转增
格将作念相应的调整，调整前“信测转债”转股价钱为 25.77 元/股，调整后转股价
格为 18.22 元/股，调整后的转股价钱自 2025 年 5 月 29 日起收效。具体调整情况
详见公司于 2025 年 5 月 22 日在巨潮资讯网裸露的《对于信测转债调整转股价钱
的公告》（公告编号：2025-100）。
二、可融合公司债券有条件赎回条目与触发情况
（一）有条件赎回条目
在本次刊行的可融合公司债券转股期内，当下述两种情形的自便一种出刻下，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转
股的可融合公司债券：
①在转股期内，淌若公司股票在职意连系三十个往复日中至少有十五个往复
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可融合公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可融合公司债券握有东说念主握有的将被赎回的可融合公司债券
票面总金额；
i：指可融合公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的往复日按调整前的转股价钱和收盘价计较，转股价钱调整日及之后的往复日
按调整后的转股价钱和收盘价计较。
（二）本次有条件赎回条目触发情况
自 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 8 月 8 日，公司股票已知足自便连系三十个
往复日中至少有十五个往复日的收盘价不低于“信测转债”当期转股价钱的 130%
（含 130%，即 23.69 元/股），把柄公司《召募评释书》中有条件赎回条目的相
关法例，已触发“信测转债”的有条件赎回条目。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱偏执细目依据
把柄公司《召募评释书》中对于有条件赎回条目的商定，“信测转债”赎
回价钱为 100.42 元/张（含税）。计较历程如下：当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；
i：指债券以前票面利率（0.50%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 11 月 9 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 9 月 8 日）止的本色日期天数为 303 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.50%×303/365≈0.42 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.42=100.42 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司核准的价钱为准。公
司分歧握有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
收尾赎回登记日（2025 年 9 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱
公司登记在册的整体“信测转债”握有东说念主。
（三）赎回要领实时间安排
债”握有东说念主本次赎回的掂量事项。
记日（2025 年 9 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱公司登记在册的
“信测转债”。本次赎回完成后，“信测转债”将在深交所摘牌。
包袱公司账户），2025 年 9 月 15 日为赎回款到达“信测转债”握有东说念主资金账
户日，届时“信测转债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“信测转债”
握有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
（四）研究款式
研究部门：公司证券部
研究地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 601
掂量电话：0755-86537785
掂量邮箱：emtek@emtek.com
四、公司本色抑制东说念主、控股鼓动、握股 5%以上的鼓动、董事、高等惩处东说念主员
在赎回条件知足前的六个月内往复“信测转债”的情况
经核查，公司本色抑制东说念主、控股鼓动、握有 5%以上股份的鼓动、董事、高等
惩处东说念主员在“信测转债”赎回条件知足之日（2025 年 8 月 8 日）前六个月内交
易“信测转债”的情况如下：
握有东说念主名 握有东说念主类 期初握有 时间买入 时间卖出 期末握有
称 别 数目 数目 数目 数目
（张） （张） （张） （张）
本色抑制
东说念主、控股
吕杰中 961，334 0 961，334 0
鼓动的一
致举止东说念主
吕保忠 同上 366，208 0 366，208 0
高 磊 同上 274，277 0 274，277 0
李国平 董事，副 6，630 0 5，130 1，500
总司理
除上表所列东说念主员外，公司其他董事、高等惩处东说念主员在赎回条件知足前的六个
月内不存在往复“信测转债”的情况。
五、其他需评释的事项
进行转股讲演。具体转股操作提倡债券握有东说念主在讲演前研究开户证券公司。
小单元为1股；团结往复日内屡次讲演转股的，将合并计较转股数目。可融合公
司债券握有东说念主央求融合成的股份须为整数股。转股时不及融合1股的可融合公司
债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的联系法例，在转股日后的五
个往复日内以现款兑付该部分可融合公司债券的票面金额以及该余额对应确当
期应计利息。
讲演后次一往复日上市怒放，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
测转债的核查主意；
提前赎复书测转债的法律主意。
特此公告。
深圳信测设施技能做事股份有限公司
董事会
